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宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

2019-11-13 14:33:45        浏览量: 4492次

证券代码:603256证券缩写:红河科技公告编号。:2019-017

红河电子材料技术有限公司

关于第二届董事会第一次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

红河电子材料技术有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2019年9月18日在公司会议室举行,并进行现场表决。有9名董事应出席本次会议,9名董事实际出席并投票。公司全体董事一致同意毛佳明董事主持会议。

本次会议的通知将于2019年9月6日通过电子邮件发送给所有董事。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会主席的议案》

内容:公司全体董事一致同意选举毛家明先生为公司第二届董事会主席。任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

内容:根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第二届董事会设立了四个专门委员会,即战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬评估委员会。公司董事会选举以下人员组成董事会专门委员会:

1.战略委员会:毛家明、杜甫、张少雄、吴雪敏、马朱郭,毛家明任主席。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2.提名委员会:庞春云、钟璟宣、陈怀古,庞春云女士任主席。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

3.审计委员会:陈怀古、林彩波、马朱郭,其中陈怀古先生为董事长。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

4.薪酬与考核委员会:马朱郭、林彩波、庞春云,其中马朱郭先生任主席。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(三)审议通过任命公司总经理的议案

内容:根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止,公司董事会任命杜甫先生为公司总经理。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

该公司的独立董事已经表达了支持这项动议的独立意见。

(四)审议通过公司副总经理任命提案

内容:根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会任命张少雄先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(五)审议通过任命公司财务负责人的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,公司董事会任命吴雪敏先生为公司首席财务官。

(六)审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第二届董事会任命邹欣女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(七)审议通过《关于变更公司注册资本、类型和业务范围及修改公司章程的议案》

内容:公司于2019年7月19日上市,注册资本由7.9亿元变更为8.778亿元。公司类型由“股份有限公司(中外合资,未上市)”变更为“股份有限公司(中外合资,上市)”。根据公司的业务需要,公司计划在其业务范围中增加“货物或技术的进出口”。详见《关于变更公司注册资本、类型和经营范围的公告》(公告编号。:2019-020)发布于上海证券交易所网站。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《上市公司治理指引》(2018年修订)等相关法律法规,公司上市后的实际情况和公司经营的实际需要,公司计划对公司章程的部分条款进行相应修订。详情请参阅本公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布的《关于修改公司章程的公告》(公告编号。:2019-021)。

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该提案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过公司向江苏银行申请综合授信的议案

内容:因经营需要,公司计划向江苏银行上海南汇支行申请3.4亿元人民币(或等值外币)的一年期综合授信额度。信贷类型为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和国际贸易融资,其中短期流动资金贷款每日周转不超过2.5亿元人民币(或等值外币)。上述授信额度中,2.5亿元(或等值外币)由公司位于上海康桥镇岫岩路123号的2-4号和6-10号厂房担保。9000万元(或等值外币)是信用方法。公司董事会授权毛嘉明董事长全权负责具体事宜,并签署相关协议和文件。

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(九)审议通过公司向农业银行申请综合授信的议案

内容:公司因经营需要,拟向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行申请一年期综合授信额度3800万元人民币(或等值外币)。信用证延期包括信用证开立、进口代理付款和进口押汇。公司董事会授权毛嘉明董事长全权负责具体事宜,并签署相关协议和文件。

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(十)审议通过公司向全资子公司增资的议案

内容:由于全资子公司黄石宏电子材料科技有限公司(以下简称“黄石宏”)的业务需要,公司计划以现金方式增加黄石宏及其注册资本1.6亿元。黄石红及其注册资本将从1.8亿元增加到3.4亿元。本次增资完成后,黄石红河的股权结构如下:

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(十一)审议通过《全资子公司申请综合银行信贷议案》

内容:为适应日常经营和业务发展的需要,拓宽融资渠道,在确保规范经营和风险可控的前提下,公司全资子公司黄石宏电子材料科技有限公司(以下简称“黄石宏”)拟向我行申请不超过7亿元的综合授信额度。

公司董事会同意黄洪诗向本行申请不超过7亿元的综合授信额度,并要求股东大会授权公司管理层处理综合授信额度内的贷款等具体事宜,并根据实际需要签署相关协议和文件。授权期限自本次股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。授权期间,7亿元以上的授信额度可回收利用。

(十二)审议通过《关于为全资子公司申请综合银行信贷提供担保的议案》

公司董事会同意公司为黄石红提供连带责任担保(包括最高连带责任担保),向银行申请不超过7亿元的综合授信额度,并要求股东大会授权公司管理层根据实际经营情况处理综合授信额度和担保额度内的具体事宜,并签署相关协议和文件。

(13)审议通过《红河电子材料技术有限公司信息披露业务管理系统暂停和豁免议案》

内容:为规范公司信息披露的暂停和豁免,确保公司及其相关信息披露义务人依法履行信息披露义务,根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂停和豁免指引》, 公司章程和红河电子材料技术有限公司信息披露管理制度,特制定《红河电子材料技术有限公司信息披露管理制度的暂停和豁免》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(十四)审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

内容:根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会决定于2019年10月9日(星期三)在红河电子材料技术有限公司行政大楼二楼会议室召开第三次临时股东大会,详见股东大会通知。

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三.供参考的文件

1.红河电子材料技术有限公司第二届董事会第一次会议决议;

2、海通证券有限公司对宏电子材料科技有限公司对外担保事项的核查意见;

3.红河电子材料技术有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

红河电子材料技术有限公司

董事会

2019年9月19日

附件:

红河电子材料技术有限公司

公司董事长、专门委员会成员、总经理、副总经理、财务负责人、第二届董事会秘书简历

毛家明先生:男,1964年出生,中国台湾籍,在中国境外(包括香港、澳门和台湾)没有永久居留权,具有大学学位。自1999年加入公司以来,他一直担任助理经理、副总经理、总经理和生产部董事长。他现任公司董事长、无锡红河董事长兼总经理、黄石红河董事长兼总经理。

杜甫先生:男,1980年出生,中国国籍,在中国境外(包括香港、澳门和台湾)没有永久居留权,持有硕士学位。自2004年7月起,他一直担任公司研发部门的工程师和经理。他现任董事、总经理兼技术总监,黄洪诗兼公司董事。

张少雄先生:男,1965年出生,中国台湾籍,在中国境外(包括香港、澳门和台湾)没有永久居留权,具有大学学历。自2003年加入公司以来,他一直担任业务部经理和助理经理。他现任本公司董事兼副总经理、无锡红河董事、香港红河董事、黄石红河董事。

吴雪敏先生:男,1962年出生,中国台湾籍,在中国境外(包括香港、澳门和台湾)没有永久居留权,持有学士学位。自1999年加入公司以来,他一直担任助理经理、财务会计经理和助理经理。他现任本公司董事兼财务官,无锡红河、黄石红河及财务官。

林彩波先生:男,1959年出生,中国台湾籍,在中国境外(包括香港、澳门和台湾)没有永久居留权,持有硕士学位。曾任宏达国际电子有限公司董事、洪辰光电科技有限公司副总经理,现任公司董事、宏仁企业集团副总经理、宏昌电子材料有限公司董事

钟璟宣女士:女,1977年出生,中国台湾籍,加拿大国籍,在国外没有其他永久居留权,拥有硕士学位。自2005年7月起,他一直担任五祖弘忍大满禅师企业集团专员。公司现任董事。

陈怀古先生:男,1957年出生,中国国籍,在中国境外(包括香港、澳门和台湾)没有永久居留权,持有硕士学位。1986年4月至1993年12月,他担任上海市石楠区审计局局长。1994年1月至2000年12月,任上海龚欣中南会计师事务所总会计师助理。2001年1月至2004年4月,担任上海东洲郑新会计师事务所有限公司副董事长,自2004年5月起担任上海中财新会计师事务所有限公司董事长,现为公司独立董事。

庞春云女士:女,1973年出生,中国国籍,在中国境外(包括香港、澳门和台湾)没有永久居留权,持有硕士学位。2003年4月至2017年12月,任北京广盛律师事务所上海分所所长。自2018年1月起,他一直是北京金城通达(上海)律师事务所的高级合伙人。他目前是该公司的独立董事。

马朱郭先生:男,1961年出生,中国台湾籍,在中国境外(包括港、澳、台)没有永久居留权,并有硕士学位。2000年9月至2017年7月,他担任毕马威台湾研究所副所长、首席执行官、董事长、财务顾问和副董事长。现任公司治理专业人士协会主席、建业律师事务所高级顾问、政治大学法律系副教授、台湾大学法律系副教授、东海大学会计系副教授。他目前是该公司的独立董事。

邹欣女士:女,1976年出生,中国国籍,无海外永久居留权,学士学位,高级工程师。长春光学精密机械研究所(现更名为长春科技大学)毕业。2001年8月,他加入公司,负责研发,担任高级工程师。不在其他公司兼职。他目前是公司董事会的秘书。

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